Hamed Bakayoko, ministre d’Etat de l’Intérieur de de la Sécurité (Ph:Dr)

Abidjan, le 11-11-14 (lepointsur.com)-Co-fondé par un proche de Vladimir Poutine, le groupe de négoce pétrolier, déjà passé à deux doigts des sanctions américaines, doit aujourd’hui affronter un scandale de corruption en Côte d’Ivoire. Mediapart a eu accès à plusieurs documents retraçant un accord pétrolier entaché d’irrégularités conclu via le ministre de l’Intérieur ivoirien. Il a déjà causé la démission d’un administrateur du groupe.

Son principal interlocuteur est alors le fameux Hamed Bakayoko, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, dont le domaine d’action n’a pourtant officiellement rien à voir avec le pétrole. Une lettre de remerciement sur papier en-tête de Gunvor lui est envoyée en septembre 2013

Fin 2013, Gunvor remporte finalement un « appel d’offres » auprès de la Petroci pour acheter 650 000 barils de brut provenant du champ pétrolier Espoir. La valeur du cargo atteint quelque 70 millions de dollars, avec un bénéfice pour le négociant de près d’un million de dollars. La marchandise est enlevée aux alentours du 10 mars 2014, sans encombre.

Pour reconquérir le marché ivoirien, Gunvor a fait appel en 2013 à un intermédiaire français. Ce dernier fait valoir des contacts, notamment auprès du ministre de l’Intérieur ivoirien Hamed Bakayoko, un homme clé du régime Ouattara et un personnage haut en couleur. Le deal ivoirien qui pose maintenant problème remonte à mars 2014 et il n’est pas encore arrivé entre les mains de la justice. Selon plusieurs sources, il aurait été entaché de graves irrégularités, aboutissant même à la démission mi-septembre d’un membre du conseil d’administration de Gunvor. Mediapart a pu consulter plusieurs documents qui permettent de retracer sa chronologie.

Un étrange contrat d’intermédiaire

C’est à partir de ce moment que se met en place une bien étrange opération, pilotée par le service genevois de compliance (conformité juridique) et le bureau de Gunvor à Dubaï, et attentivement suivie par plusieurs cadres de Gunvor SA à Genève, comme le prouvent plusieurs documents consultés par Mediapart.

Que se passe-t-il exactement ? Il est décidé que Gunvor Dubaï signera un contrat de service (« service agreement ») avec une obscure petite société basée à Abidjan nommée Petro-consulting. Officiellement, il s’agit de rémunérer son directeur pour les services qu’il est supposé avoir rendus pour faciliter le deal pétrolier. La chronologie est surprenante puisqu’en principe, ce genre de contrat d’intermédiaire ou d’apporteur d’affaires est rédigé et pré-signé avant la concrétisation de l’opération pétrolière. Ici, tout a été fait après coup.

Or comme l’a appris Mediapart, le directeur de Petro-consulting vit au Mozambique et n’a jamais fourni aucun travail. C’est un partenaire de l’intermédiaire français et il a juste accepté de jouer l’homme de paille pour réceptionner des fonds. Certains documents montrent comment une employée du bureau compliance à Genève l’a guidé pas à pas, dès le 1er avril (soit vingt jours après que Gunvor a levé le brut), pour qu’il rédige en bonne et due forme le « service agreement ».

Le 14 et le 28 avril 2014, plus de 400 000 dollars sont versés sur les comptes de la Petro-consulting à Abidjan. Selon nos informations, la BNP Paribas aurait refusé d’effectuer la transaction estimant que les garanties de transparence n’étaient pas suffisantes. Une banque moyen-orientale aurait finalement accepté. Plusieurs sources indiquent que l’argent a ensuite été reversé ailleurs, atterrissant in fine dans la poche d’un officiel ivoirien.

Tout aurait pu en rester là et ne jamais apparaître au grand jour. Mais cet été, des preuves ont commencé à fuiter dans certains milieux du pétrole. C’est alors la panique au siège de Gunvor à Genève qui croit revivre l’épisode de l’été 2012, quand le ministère public de la confédération avait perquisitionné les locaux sur le dossier Congo-Brazzaville. Celui qui s’est le plus exposé dans l’opération ivoirienne, le directeur du bureau pour le développement, est invité à quitter le navire. À la mi-septembre, ce cadre signe sa lettre de démission avec un salaire payé jusqu’en décembre 2014.

Au registre du commerce, son nom a effectivement été rayé du conseil d’administration de Gunvor SA. Certaines sources indiquent qu’il aurait touché, en échange de son accord pour jouer les fusibles, une très grosse somme. Joint par Mediapart, il réfute ces informations affirmant avoir démissionné en « raison de désaccords professionnels » et avoir désormais « tourné la page », estimant qu’il revient à la direction de Gunvor de répondre aux questions sur le deal ivoirien.

Les ponts ont aussi été rompus avec le Français qui avait joué les intermédiaires auprès du ministre Bakayoko et qui a été pour cela rémunéré par Gunvor. Toute perspective de transaction avec la Côte d’Ivoire a été abandonnée et le négociant a décidé de quitter le marché africain, décidément trop compliqué et dangereux.

Contacté par Mediapart, un membre de la direction de Gunvor à Genève confirme l’achat de 650 000 barils de brut ivoirien en mars 2014, se défendant de toutes malversations. Il affirme que le directeur de Petro-consulting à Abidjan n’est pas un homme de paille et qu’il a fait, dès novembre 2012, l’objet d’un examen scrupuleux de la part du service de compliance, et même d’une enquête de Salamanca Group, une société d’intelligence économique. Le CV de cet ancien d’Elf Aquitaine aurait été jugé parfaitement sérieux.

Pourquoi alors avoir signé un « service agreement » après l’enlèvement du cargo, en violation flagrante de ce qui se fait habituellement ? « Probablement nous n’avons pas eu le temps et il y avait alors d’autres choses à faire », répond Gunvor. Quant au Français qui a joué les apporteurs d’affaires en Côte d’Ivoire, son contrat de consultant aurait été résilié au 30 janvier 2013, « car il n’avait pas passé le test de compliance », affirme Gunvor. Or plusieurs documents consultés par Mediapart montrent que cet intermédiaire a continué à travailler jusqu’en 2014.

En août dernier dans l’Agefi, le directeur de la communication de Gunvor se félicitait des bonnes pratiques du groupe en matière de conformité juridique. Il expliquait que Gunvor « comme toutes les multinationales » suivait une « politique stricte du KYC (Know Your Customer – Connais ton client) ».

La tortueuse affaire ivoirienne arrive au pire moment. Depuis quelques mois, Gunvor est sous la loupe, contraint plus que n’importe quelle autre société à montrer patte blanche auprès des banques pour obtenir des financements. La manière dont Guennadi Timtchenko a précipitamment vendu ses parts à son associé Torbjorn Tornqvist soulève toujours des questions. Les banques partenaires se sont vu remettre un certificat de transferts d’actions, mais personne n’a pu consulter le contrat signé entre les deux hommes. Il s’agit d’un deal privé, auquel Gunvor n’a lui-même pas accès, a appris Mediapart.

Beaucoup s’interrogent sur la capacité de celui que l’on surnomme « TT » (Torbjorn Tornqvist) à sortir de sa poche plus d’un milliard de dollars pour payer son ancien associé russe. Certains estiment que tant que Timtchenko n’aura pas récupéré sa mise, il restera intéressé à la bonne marche de Gunvor.

Face à ces zones d’ombre, de nombreuses banques américaines et européennes ont pris leurs distances. La Société générale et le Crédit agricole à Genève, qui sont pourtant sous enquête américaine pour violation d’embargo économique (avec le risque d’écoper d’une gigantesque amende comme la BNP Paribas), continuent pourtant à financer certaines opérations du négociant, au risque d’être rattrapés par le gendarme américain.

@lepointsur.com/Mediapart

Le démenti d’Hamed Bakayoko publié sur sa page Facebook

« Mon contact avec ce groupe se limite à ces deux rencontres… »

« Lors d’une mission à Paris, j’ai accordé une audience au groupe Gunvor, qui m’a fait part de son intérêt d’investir en Côte d’Ivoire. Je l’ai rassuré sur le net progrès de l’environnement sécuritaire et l’ai encouragé à le faire.

J’ai à nouveau reçu une délégation de ce groupe, cette fois à Abidjan, lors de l’un de ses passages en Côte d’Ivoire.

Mon contact avec ce groupe se limite à ces deux rencontres, qui ne sont que des rencontres classiques dans le cadre du travail gouvernemental. Je m’étonne qu’une lettre de remerciement fasse l’objet d’interprétations tendancieuses. Pour être clair, je n’ai perçu aucune rémunération d’aucune sorte du groupe Gunvor.

Personne ne peut et ne pourra établir le contraire.

Le Gouvernement est engagé dans la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance. J’en fais une valeur essentielle dans la conduite de ma mission. »

Hamed Bakayoko

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